BLOCKCHAIN-ERMITTLUNG & DIGITALE VERMÖGENSFORENSIK

Evidenzbasierte Analyse digitaler Vermögenstransaktionen

Professionelle Blockchain-Ermittlung, Transaktionsverfolgung und Analyse digitaler Beweismittel für komplexe Sachverhalte im Bereich digitaler Vermögenswerte.

Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland · International für Mandanten tätig

KapitalSchutz24, Frankfurt am Main

Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland

International für Mandanten tätig.

Evidenzbasiert

Ermittlungen beginnen mit strukturierter Beweisanalyse.

Internationale Fälle

Bearbeitung grenzüberschreitender Transaktionen und Rechtsräume.

Definierter Umfang

Methodik, Einschränkungen und Ergebnisse werden vorab festgelegt.

BLOCKCHAIN-TRANSAKTIONSFORENSEK

Blockchain-Aktivität als Ermittlungsbeleg

Kryptotransaktionen werden auf öffentlichen Blockchains aufgezeichnet. Auch wenn die Identifizierung der Person hinter einer Wallet komplex sein kann, liefern Transaktionsmuster oft wichtige Beweise. Wir analysieren relevante Wallet-Bewegungen, Transaktionsverläufe und verbundene Adressen, um die Bewegung digitaler Vermögenswerte nachzuvollziehen.

Unsere Aufgabe besteht darin, komplexe Blockchain-Aktivitäten in strukturierte Informationen umzuwandeln, die eine Ermittlung stützen und dabei helfen, die geeigneten nächsten Schritte zu bewerten.

Von der Transaktion zur Ermittlung

Spezialisierte Leistungen für komplexe Sachverhalte digitaler Vermögenswerte.

Wallet-Analyse & Transaktionsverfolgung

Relevante Transaktionswege nachvollziehen und verbundene Wallet-Aktivitäten analysieren.

Blockchain-Forensik

Blockchain-Daten analysieren und Bewegungen digitaler Vermögenswerte rekonstruieren.

Transaktionsanalyse

Transaktionsverläufe, Zeitpunkte, Beträge und Beziehungen zwischen Adressen untersuchen.

Betrugsermittlung

Verfügbare Informationen und Beweismittel im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug analysieren.

Digitale Beweissicherung

Transaktionsdaten, Screenshots, Kommunikation und weitere Unterlagen strukturiert erfassen.

Bewertung eines Weges zur Wiedererlangung

Wenn verfügbare Beweismittel weitere Schritte möglich erscheinen lassen, helfen wir Mandanten, mögliche nächste Schritte zu verstehen und relevante Unterlagen für Börsen, Strafverfolgungsbehörden, Rechtsberater oder andere geeignete Stellen vorzubereiten.

UNTERSUCHUNGSMETHODIK

Eine dokumentierte Methodik für komplexe Transaktionsanalysen

Jeder Auftrag folgt einer definierten Abfolge, damit Beweismittel, Ermittlungsumfang und Dokumentation nachvollziehbar bleiben.

Fallaufnahme

Erfassung und strukturierte Prüfung der verfügbaren Informationen.

Beweisanalyse

Prüfung von Transaktionsdaten, Kommunikation, Screenshots, Zahlungsnachweisen und weiteren Unterlagen.

Blockchain-Analyse

Identifizierung und Analyse relevanter Blockchain-Transaktionen und Adressen.

Transaktionszuordnung

Rekonstruktion von Vermögensbewegungen und Beziehungen zwischen relevanten Adressen.

Ermittlungsanalyse

Bewertung von Transaktionsmustern, Intermediären, Börsen und weiterer relevanter Aktivität.

Erkenntnisse

Strukturierte Darstellung relevanter Erkenntnisse und unterstützender Beweismittel.

Dokumentation

Erstellung professioneller Ermittlungsdokumentation.

Weitere Unterstützung

Soweit angemessen, Unterstützung bei Kommunikation und Dokumentation mit relevanten Stellen oder Beratern.

DOKUMENTIERTE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Dokumentierte Untersuchungsergebnisse

Unsere Untersuchungen erfolgen anhand definierter Ziele und dokumentierter Erkenntnisse. Je nach Beweislage und festgestellter Transaktionsaktivität kann eine Untersuchung zur Rekonstruktion von Transaktionen, zur Identifizierung relevanter Dienste oder Gegenparteien, zu für weitere Schritte geeigneten Beweismitteln oder unter geeigneten Umständen zu einem gangbaren Weg zur Wiedererlangung führen.

Untersuchungsergebnisse hängen von den Umständen des jeweiligen Falls, den verfügbaren Beweismitteln, der Blockchain-Aktivität und der Beteiligung relevanter Dritter ab.

BEWERTUNG DER WIEDERERLANGUNG

Von der Untersuchung zur Wiedererlangung

Blockchain-Ermittlung beschränkt sich nicht auf die Nachverfolgung von Transaktionen. Wenn die Untersuchung einen gangbaren Weg zur Wiedererlangung feststellt, unterstützen wir die angemessenen nächsten Schritte entsprechend den Umständen des Falls.

Untersuchung

Relevante Transaktionen, Adressen, Dienste und unterstützende Beweismittel werden analysiert.

Identifizierung

Soweit die Beweislage dies zulässt, können relevante Gegenparteien, Dienste oder andere Zuordnungspunkte identifiziert werden.

Bewertung der Wiedererlangung

Die verfügbaren Beweismittel werden darauf geprüft, ob ein praktischer Weg zur Wiedererlangung besteht.

Unterstützung bei der Wiedererlangung

Soweit angemessen, unterstützen wir die erforderliche Dokumentation und Kommunikation zur Verfolgung des festgestellten Weges.

Klärung

Der Vorgang richtet sich nach den Umständen des Falls, den relevanten Plattformen, dem geltenden Recht und der Verfügbarkeit wiedererlangbarer Vermögenswerte.

Eine Blockchain-Ermittlung garantiert nicht die Wiedererlangung verlorener oder gestohlener digitaler Vermögenswerte. Eine mögliche Wiedererlangung hängt von den verfügbaren Beweismitteln, den Umständen der Transaktionen, der Mitwirkung Dritter, dem geltenden Recht und der Frage ab, ob Vermögenswerte noch wiedererlangbar sind.

Definierter Untersuchungsumfang

Jeder Auftrag beginnt mit einem definierten Untersuchungsumfang. Je nach Beweislage kann die Untersuchung Transaktionswege feststellen, relevante Dienste oder Gegenparteien identifizieren, Vermögensbewegungen rekonstruieren oder bestimmen, ob weitere Schritte zur Wiedererlangung sinnvoll sind.

Auftragsbedingungen prüfen

ObjectiveDefined

Scope, methodology, and conditions are clarified before engagement.

Findings are assessed against the defined investigative scope.

In Frankfurt ansässig. International für Mandanten tätig.

Die Firma hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und bearbeitet internationale Sachverhalte mit grenzüberschreitenden Transaktionen, mehreren Blockchain-Netzwerken und unterschiedlichen Rechtsordnungen.

Frankfurt am Main, Deutschland

Europe

Frankfurt

Germany

WAS WIR ANALYSIEREN

Was wir analysieren

Unsere Analyse basiert auf den verfügbaren Transaktionsdaten und unterstützenden Beweismitteln.

Blockchain-Transaktionen

Auf relevanten Netzwerken aufgezeichnete Transaktionsaktivität.

Wallet-Adressen

Adressen und Beziehungen in den verfügbaren Daten.

Transaktions-Hashes

Hash-Daten zur Auffindung und Prüfung von Transaktionen.

Vermögensbewegungen

Transfers, Zeitpunkte, Beträge und Bewegungsmuster.

Börsen- und Dienstleisterkontakte

Soweit feststellbar, Interaktionen mit Börsen oder Diensten.

Zahlungsnachweise

Unterstützende Zahlungsunterlagen zum Sachverhalt.

Kommunikation und Screenshots

Relevante Nachrichten, Korrespondenz und Screenshots.

Weitere digitale Beweismittel

Zusätzliches digitales Material im definierten Untersuchungsumfang.

UNABHÄNGIGE UNTERSUCHUNG

Unabhängige Untersuchung

Wir erbringen unabhängige Blockchain-Ermittlungs- und digitale Beweisanalyse. Wir sind keine Kryptowährungsbörse, kein Wallet-Anbieter, keine Investmentplattform und kein Handelsdienst.

Mandantensicherheit

Untersuchungen werden anhand von Transaktionsdaten und unterstützenden Beweismitteln durchgeführt. Private Keys, Seed Phrases, Wallet-Passwörter und Authentifizierungsdaten sind nicht erforderlich.

Kontrollierte Zugriffsverfahren

Strukturierte Beweissicherung

Vertrauliche Fallbearbeitung

Typische Untersuchungsszenarien

Die folgenden Beispiele beschreiben Sachverhaltsarten, auf die unsere Untersuchungsmethodik angewendet werden kann. Sie sind illustrative Szenarien und stellen keine konkreten Mandantenfälle dar.

Anlagebezogener Kryptowährungsbetrug

Social Engineering und Identitätsvortäuschung

Betrügerische Kryptowährungsplattformen

Nicht autorisierte Übertragungen digitaler Vermögenswerte

Grenzüberschreitende Transaktionsuntersuchungen

Internationale Fallbearbeitung

Kryptowährungsbetrug kann sich in Sekunden über Grenzen hinweg bewegen. Unser Ermittlungsprozess ist darauf ausgerichtet, komplexe Fälle mit internationalen Transaktionen, mehreren Blockchain-Adressen und unterschiedlichen Rechtsordnungen strukturiert zu erfassen.

DeutschlandSchweiz

Fallprüfung anfragen

Starten Sie mit den Informationen, die Sie bereits haben. Transaktions-Hashes, Wallet-Adressen, Screenshots, Korrespondenz, Zahlungsnachweise und weitere Unterlagen können helfen, zu klären, was passiert ist und ob weitere Ermittlungen angemessen sind.

Häufig gestellte Fragen

Welche Informationen werden für eine Untersuchung benötigt?

Transaktions-Hashes, Wallet-Adressen, Zeitangaben, Screenshots, Korrespondenz, Zahlungsnachweise und weitere Unterlagen können die erste Beweisanalyse unterstützen.

Was kann eine Blockchain-Analyse feststellen?

Die Analyse kann Transaktionsflüsse, Adressbeziehungen, Zeitpunkte, Beträge und Aktivitäten bei identifizierbaren Diensten feststellen. Die Zuordnung zu einer Person oder Organisation kann weitere Beweismittel erfordern.

Welche Grenzen hat die Blockchain-Analyse?

Öffentliche Transaktionsdaten identifizieren nicht automatisch jeden realen Akteur. Mixer, Privacy-Tools, unvollständige Daten, Rechtslage oder fehlende Informationen Dritter können die Analyse begrenzen.

Benötigen Sie Private Keys oder Seed Phrases?

Nein. Geben Sie niemals Ihre Seed Phrase, Ihren Private Key, Ihr Wallet-Passwort, Börsenpasswort oder Authentifizierungscodes preis.

Ist eine Wiedererlangung garantiert?

Die Wiedererlangung wird getrennt von der ermittlungsbezogenen Identifizierung bewertet und hängt von Beweisen, Transaktionshistorie, Rechtslage, externen Stellen und weiteren Umständen ab.

Wie werden wiedererlangte Vermögenswerte übertragen oder freigegeben?

Wenn eine Wiedererlangung erreicht wird, steuert die zuständige Plattform, Verwahrstelle oder andere autorisierte Stelle die abschließende Übertragung oder Freigabe nach ihren Verfahren, der Verwahrungsregelung, rechtlichen Anforderungen und den Umständen des Falls. Professionelle Honorare sind von einer Übertragung oder Wiedererlangung von Mandantenvermögen getrennt.

Wie lange dauert eine Untersuchung?

Der Zeitaufwand hängt von Komplexität, Transaktionsvolumen, Blockchain-Netzwerk, Qualität der Belege, Rechtslage und beteiligten externen Stellen ab.

Kontaktieren Sie Börsen?

Der Kontakt mit relevanten Plattformen kann dort erfolgen, wo dies angemessen und rechtlich zulässig ist.

Wie werden Gebühren berechnet?

Die Gebühren werden nach den Bedingungen des Auftrags bestimmt und müssen vor dem Beginn klar offengelegt werden.

Ermittlungsteam kontaktieren

Übermitteln Sie die für eine erste Fallprüfung verfügbaren Informationen. Das Team erläutert möglichen Umfang, Methodik, Einschränkungen und nächste Schritte.

Fallprüfung anfragen Mandantenportal